El próximo 15 de marzo Juan Carlos Monedero, cofundador del partido Podemos, deberá comparecer ante el juzgado 42 de Madrid, por la supuesta presentación de una factura falsa, causa llevada por el juez, Juan José Escalonilla.
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Actualmente existe un juicio contra Podemos por presunta malversación de fondos, y la justicia española lo imputó este martes.
El caso es con la empresa mexicana Neurona Consulting, a la que supuestamente Monedero le justificó un pago en enero de 2019 y por lo que recibió unos 26.200 euros.
Esta agencia fue contratada por el partido Podemos para su campaña de las elecciones generales de abril de 2019, en un acuerdo comercial por el orden de 363.000 euros. El dinero generó una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) por su aparente falta de motivación y las dudas sobre su legalidad.
De acuerdo a las investigaciones, el origen de estas pesquisas sobre Monedero fue la alerta recibida por inteligencia financiera por recibir ese monto -$30.000- en diciembre de 2018 y la justificación de tal dinero no cuadraba en las cuentas.
La Policía se apoyó en varios puntos para determinar que la factura entregada por Monedero es supuestamente falsa, donde Juan Carlos Monedero sale únicamente como emisor y sin receptor del dinero, que según la legislación es de obligatorio cumplimiento.
Según la factura, es Neurona Consulting quien la emite, y por tanto que ha prestado el servicio, y quien genera el ingreso, figurando que se ha de pagar a Juan Carlos Monedero, como efectivamente se ha hecho, lo que significa que éste ha tenido una relación contractual con Neurona Consulting.
La fecha en la que se emite, 30 de diciembre de 2018, fue domingo. Eso llamó la atención de los investigadores, al igual que el número de factura es la 1 pm. Si la fecha es casi al cierre de ese año, quiere decir que antes no ha habido movimiento del facturero y, por ende, no hay actividad.
Hay también indicios que el dinero tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Consulting S.L. y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos del contrato de prestación de servicios.
Monedero fue por varios años fue asesor económico del fallecido Hugo Chávez, y considerado como uno de los artífices de la política económica de su administración tras la derrota del referendo de 2007.
