El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la inclusión de Venezuela en la lista de países con alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tras aceptar la propuesta actualizada presentada por la Comisión Europea el pasado 10 de junio.
Aunque pertenecer a esta lista no implica sanciones automáticas, sí obliga a que las entidades financieras de la Unión Europea apliquen controles más estrictos sobre las operaciones provenientes de los territorios señalados.
La lista, distinta de la que elabora el Consejo de la Unión Europea sobre paraísos fiscales, se basa en un proceso de consultas entre la Comisión y los países evaluados, quienes pueden comprometerse a corregir sus marcos legales para evitar ser incluidos.
De igual manera, el organismo en esta nueva actualización retiró del listado a Gibraltar, Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos, mientras incorpora además de Venezuela, naciones como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal. El Parlamento no presentó objeciones a este repertorio, a diferencia de la primera versión que había sido rechazada en abril de 2024.
